serviços financeiros
Triagem de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)
Descubra uma maneira simples de identificar transações suspeitas com este Decision Flow baseado em suas características.
David Škarka
Autor do modelo
Este Decision Flow serve para a identificação em tempo real de transações suspeitas durante o processamento, a fim de garantir a conformidade com a legislação de combate à lavagem de dinheiro.
Componentes da solução:
- Uma tabela de decisão chamada Pontuação de Risco atribui pontos às transações com base em características como tipo e valor da transação, transações anteriores, características dos clientes, etc.
- Uma tabela de decisão chamada Limiares de Decisão avalia a pontuação total em relação aos limiares definidos e decide sobre a autorização da transação (automática, manual, escalonamento).
- Um Decision Flow orquestra essas duas tabelas de decisão: executa o cálculo dos pontos de pontuação usando a tabela de Pontuação de Risco, soma a pontuação, passa a pontuação total para a tabela de Limiares de Decisão e atribui sua saída à saída do Decision Flow .
Utilize este Decision Flow, ajuste-o às suas necessidades e simplesmente invoque-o a partir do seu sistema de processamento de transações usando uma API REST.
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